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TIM - Relações com Investidores

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2012


 
DATA, HORA E LOCAL: 15 de fevereiro de 2012, às 13h00m, na sede da TIM Participações S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Manoel Horacio Francisco da Silva, Gabriele Galateri di Genola e Suniglia, Luca Luciani, Stefano de Angelis, Andrea Mangoni, Oscar Cicchetti e Adhemar Gabriel Bahadian, seja presencialmente ou por meio de vídeo e/ou áudioconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada dos Srs. Maílson Ferreira da Nóbrega e Carmelo Furci. Consoante o artigo 163, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/1976, participou da presente reunião o Presidente do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da Companhia, Sr. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker. Participaram ainda da presente reunião, os Srs. Claudio Zezza, Chief Financial Officer, Mario Girasole, Regulatory Affairs Officer, Roger Sole Rafols, Chief Marketing Officer, Rogério Tostes Lima, Diretor de Relações com Investidores, Lorenzo Federico Zanotti Lindner, Chief Operations Officer, Paolo Stoppaccioli, Diretor de Recursos Humanos, e Jaques Horn, Diretor Jurídico e Secretário, além do representante da PricewaterhouseCoopers ("PwC"), auditores independentes da Companhia, Sr. Sergio Zamora.

MESA: Sr. Manoel Horacio Francisco da Silva – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.

ORDEM DO DIA: (1) Deliberar acerca da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para constar o atual valor do capital social e o número de ações emitidas pela Companhia, em função da oferta pública de ações realizada em 2011; (2) Tomar conhecimento da intenção da Companhia em contratar um Formador de Mercado; (3) (3.1) Reportar sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração; e (3.2) Deliberar sobre a proposta de remuneração dos administradores referente ao exercício de 2012; (4) Deliberar sobre a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and Support Agreement), a ser celebrada entre Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a TIM Celular S.A., Intelig Telecomunicações Ltda., TIM Fiber RJ S.A. e a TIM Fiber SP Ltda., de outro lado, com a interveniência da Companhia; (5) Deliberar acerca da parceria entre a TIM Celular S.A. e a Generali Brasil Seguros S.A. para a distribuição de micro-seguro; (6) Deliberar acerca do relatório da administração e das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011; (7) Deliberar sobre a forma de apresentação das demonstrações financeiras da TIM Celular S.A.; (8) Deliberar acerca das projeções que suportam a contabilização do Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos da TIM Celular S.A.; (9) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2011 e de distribuição de dividendos da Companhia; (10) Deliberar sobre a proposta de orçamento da Companhia e de suas Controladas para o ano de 2012; (11) Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia; (12) Deliberar acerca da convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a fim de submeter à aprovação a efetivação das matérias constantes dos itens (1), (3.2), (4), (5), (6), (9) e (11) acima, bem como acerca das demais matérias previstas na Lei nº 6.404/1976; e (13) Outros assuntos relacionados aos demais temas da agenda ou mesmo de interesse geral da Companhia.

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