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TIM - Relações com Investidores

Reunião de Administração

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: 30 de janeiro de 2008, às 14h00m, na cidade e Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇAS: Presentes os Srs. Giorgio della Seta Ferrari Corbelli Greco, Stefano Ciurli, Mario Cesar Pereira de Araujo, Francesco Saverio Locati, Isaac Selim Sutton, Maílson Ferreira da Nóbrega, Josino de Almeida Fonseca, membros do Conselho de Administração da Companhia. Conforme faculdade prevista no § segundo do Art. 29 do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Conselheiros Stefano Ciurli e Isaac Selim Sutton, participaram da reunião por meio de áudio-conferência. Presentes ainda os Srs. Gianandrea Castelli Rivolta - Diretor Financeiro e de RI, Lara Ribeiro Piau - Diretora Jurídica, Paulo Roberto da Costa Lima - Diretor de Regulamentação.

MESA: Sr. Giorgio della Seta Ferrari Corbelli Greco – Presidente; e Sra. Alessandra Catanante – Secretária.

ORDEM DO DIA: (1) examinar, discutir e deliberar a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (Cooperation and Support Agreement) celebrado entre Telecom Italia S.p.A., TIM Celular S.A. e TIM Nordeste S.A., com a interveniência da Companhia; (2) examinar, discutir e aprovar a prestação de garantias pela Companhia em favor das Controladas e a contratação de garantias com vistas ao cumprimento das condições previstas no Edital para assinatura dos termos de autorização dos lotes adjudicados na Licitação n° 002/2007/SPV – ANATEL (Leilão do 3G); e (3) deliberar acerca da convocação de Assembléia Geral Extraordinária, a fim de submeter à aprovação a efetivação da matéria constante do item (1) acima.

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