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TIM - Relações com Investidores

Reunião de Administração

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: 05 de maio de 2008, às 15:30 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM Participações S.A. ("Companhia") na data, hora e local acima mencionados, com a presença da totalidade dos seus membros em exercício, os Srs. Mario Cesar Pereira de Araujo e Francesco Saverio Locati. Conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Giorgio della Seta Ferrari Corbelli Greco, Stefano Ciurli, Isaac Selim Sutton, Maílson Ferreira da Nóbrega e Josino de Almeida Fonseca participaram da reunião por meio de áudio-conferência. Presentes ainda a Sra. Lara Ribeiro Piau Marques, Diretora Jurídica da Companhia, o Sr. Gianandrea Castelli Rivolta, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Miguel Roberto Gherrize, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, e a Sra. Kátia Nozela, gerente de área de Balanço Patrimonial da Companhia.

MESA: Assumiu a presidência da reunião o Sr. Giorgio della Seta Ferrari Corbelli Greco, que convidou a mim, Alessandra Catanante, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: (1) examinar, discutir e aprovar o relatório das Informações Trimestrais ("ITR") da Companhia levantadas em 30 de março de 2008; (2) tomar conhecimento da celebração de 02 (dois) instrumentos contratuais, nos seguintes termos: (i) Contratante: TIM Celular S.A.; Contratada: Banco ABN AMRO Real S.A.; Objeto: empréstimo para capital de giro; Valor: R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais) e (ii) Contratante: TIM Celular S.A.; Contratada: Banco ABN AMRO Real S.A.; Objeto: empréstimo para capital de giro; Valor: R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais); (3) tomar conhecimento da retificação de erro de digitação na Proposta da Administração para Destinação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2007; (4) deliberar sobre a distribuição, entre os conselheiros de administração, da verba de remuneração aprovada na Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária realizada em 11 de abril de 2008, para o Conselho de Administração; e (5) reeleição dos membros da Diretoria.

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