Pular para conteúdo

TIM - Relações com Investidores

Reunião de Administração

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: 20 de julho de 2011, às 11h00m, na sala de Reunião do Conselho de Administração da sede da TIM Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 1, 6º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a participação dos Srs. Manoel Horácio Francisco da Silva, Gabriele Galateri di Genola e Suniglia, Luca Luciani, Andrea Mangoni, Stefano de Angelis e Carmelo Furci, seja presencialmente ou por meio de áudio/vídeo-conferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Adhemar Gabriel Bahadian encaminhou ao Presidente do Conselho a sua Declaração de Voto, que fica arquivada na sede da Companhia. Ausência justificada do Sr. Maílson Ferreira da Nóbrega. Participaram ainda da presente reunião o Sr. Paolo Stoppaccioli, Diretor de Recursos Humanos da Companhia, e a Sra. Alessandra Catanante, Secretária Geral e do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Sr. Manoel Horácio Francisco da Silva – Presidente; e Sra. Alessandra Catanante – Secretária.

ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre a aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo ("Long Term Incentive") da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, bem como do material relacionado, que fica arquivado na sede da Companhia, e com base na avaliação prévia do Comitê de Remuneração, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade: (1) (i) Aprovar o encaminhamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo ("Long Term Incentive") da Companhia, na forma como é apresentado, para aprovação da Assembleia Geral da Companhia; (ii) Em virtude da deliberação no item (i), os Srs. Conselheiros aprovam a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos dos artigos 7, parágrafo primeiro e 11 do Estatuto Social, a ser realizada no mês de agosto de 2011, a fim de deliberar acerca da aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo ("Long Term Incentive") da Companhia; e (iii) Em razão do Plano de Incentivo de Longo Prazo, caso aprovado pela Assembleia a ser convocada, deverá esta ainda deliberar sobre o ajuste do limite máximo da remuneração global da Diretoria, aprovada na Assembleia Geral Ordinária da 2/2 Companhia realizada em 11 de abril de 2011, em razão do potencial acréscimo em sua remuneração variável. Os Conselheiros parabenizaram a atuação do Diretor de Recursos Humanos, Sr. Stoppaccioli na condução da elaboração do Plano; (2) Por fim, com relação a outros assuntos de interesse da Companhia, o Sr. Presidente comunicou aos demais membros a respeito do recebimento da carta de renúncia do Sr. Marco Patuano ao cargo de membro deste Conselho de Administração, renúncia esta ora consignada e efetiva a partir de 18 de julho de 2011. Os Srs. Conselheiros consignaram sinceros agradecimentos pelos relevantes serviços prestados no período em que o Sr. Marco Patuano exerceu suas atividades junto a Companhia. Em razão de sua renúncia e a consequente vacância do cargo de membro deste Conselho de Administração, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger o Sr. Oscar Cicchetti, italiano, casado, engenheiro, portador do Passaporte Italiano nº AA2682651, válido até 9 de maio de 2018, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.928.917-94, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 1, 7º andar – parte, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para exercer o cargo de membro deste Conselho de Administração, por cooptação a ser ratificado pela próxima Assembleia Geral da Companhia, nos termos do disposto no artigo 150 da Lei nº 6.404/1976 e no artigo 20, parágrafos 2º e 4º, do Estatuto Social da Companhia. Fica consignado, ainda, que o Sr. Oscar Cicchetti apresentará a Declaração exigida pela Instrução CVM nº 367/2002 no momento de assinatura dos termos e documentos previstos na forma dos artigos 18 e 19 do Estatuto Social. Tendo em vista a deliberação acima, o Conselho de Administração passa a ser composto, nesta data, pelos Srs. Manoel Horácio Francisco da Silva - Presidente, Gabriele Galateri di Genola e Suniglia, Luca Luciani, Andrea Mangoni, Stefano de Angelis, Maílson Ferreira da Nóbrega, Adhemar Gabriel Bahadian, Carmelo Furci e Oscar Cicchetti, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar no ano de 2013, com exceção do Sr. Oscar Cicchetti, cuja eleição deverá ser ratificada pela próxima Assembleia Geral da Companhia.

Clique aqui para visualizar o documento completo.

Copyright TIM S.A. 2021 - Todos direitos reservados.