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TIM - Relações com Investidores

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2009


 
DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de dezembro de 2009, às 09h30m, na Alameda Santos, nº 2.233, na Cidade e Estado de São Paulo.

PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM Participações S.A. ("Companhia") na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Mario Cesar Pereira de Araujo, Luca Luciani e Andrea Sandro Calabi, membros do Conselho de Administração da Companhia. Conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Gabriele Galateri di Genola, Carmelo Furci, Stefano de Angelis e Maílson Ferreira da Nóbrega participaram da reunião por meio de áudio-conferência. Fica consignada a ausência justificada do Sr. Manoel Horácio Francisco da Silva. Participaram ainda da presente reunião os Srs. Miguel Roberto Gherrize, Presidente do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, Claudio Zezza, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Antonino Ruggiero, Diretor de Wholesale, e Alessandra Catanante, Secretária Geral do Conselho de Administração.

MESA: Sr. Mario Cesar Pereira de Araujo – Presidente; e Sra. Alessandra Catanante – Secretária Geral.

ORDEM DO DIA: (1) examinar, discutir e aprovar, amparado por laudo de avaliação contábil e laudo de avaliação econômica, preparados com base em Demonstrações Financeiras auditadas, a incorporação da Holdco Participações Ltda. ("Holdco") pela Companhia (a "Incorporação"), por meio da qual a Companhia passará a deter a totalidade das quotas de emissão da Intelig Telecomunicações Ltda.; (2) examinar, discutir e ratificar a designação da empresa especializada responsável pelo laudo de avaliação do patrimônio líquido da Holdco, bem como a instituição financeira responsável pelo laudo de avaliação econômica; (3) examinar e discutir o Parecer do Conselho Fiscal da Companhia a respeito da Incorporação; (4) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação; (5) autorizar a publicação de fato relevante de acordo com Instrução CVM nº 319/99; (6) convocar a Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia para o dia 30 de dezembro de 2009 para analisar e deliberar acerca da 2 Incorporação; e (7) outros assuntos relacionados aos demais temas da agenda ou mesmo de interesse geral da Companhia.

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